Skandalą dėl „Danske Bank“ veiklos paviešino buvęs filialo vadovas iš Britanijos - LRT
Būsto pirkimas apkarto: bankui teko įrodinėti iš tėvų pervestų pinigų kilmę - Delfi verslas
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Teisė - m.DELFI.lt
1B-891 Dėl Grynųjų pinigų deklaravimo formų, Reikalavimų grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui bei G...
Europos Sąjungos L 167/2021
Teisėsauga atrado aukso gyslą: aferistų milijonus pumpuoja į Lietuvos biudžetą - LRT
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Bankai apie klientą nori žinoti viską
VMI nusitaikė į Juozo Pundziaus neaiškios kilmės turtus – jam gresia sumokėti 27 tūkst. eurų | 15min.lt
Minfo ›
Pinigų įvardinti dovana ar paskola neužtenka: kada jūsų sąskaita susidomi VMI?
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Advokatų kontora GLIMSTEDT
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Verslo žinios
Gavote palikimą ar dovanų grynaisiais? Turėsite pasiaiškinti bankui, kur pinigus gavote ir kur išleisite | tv3.lt
Pinigų plovimo prevencija – e-ku.lt
Už neaiškios kilmės pajamas – 3 mln. litų mokesčių | 15min.lt
Swedbank“ kliento klausimynas - Swedbank
Kodėl bankai klausia apie mano pinigų kilmę?
Užsienyje gyvenantys rusai negauna pinigų: Europos bankai blokuoja pavedimus ir sąskaitas | tv3.lt
Bankas reikalavo pasiaiškinti, kur išleido išgrynintus pinigus
Neteisėtai beveik 700 tūkst. eurų gabenę latviai sės į teisiamųjų suolą | Lietuvos Respublikos prokuratūra
Bankams griežtinant tvarką dėl grynųjų, vartotojų atstovai priekaištauja – tai daroma per uoliai - LRT
Skirmantas Bikelis. Civilinis turto konfiskavimas: ar konfiskuotinas turtas turi būti nusikalstamos kilmės? - LRT
